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注册公司过程中股东、法人联系信息泄露被诈骗分子利用

发布时间:2009-11-4 6:34:52

近年来,在上海及全国城市注册公司都出现了公司股东或法人联系信息泄露事项,从而被诈骗分子利用。

        据上海天尚行的了解,大部分的公司信息是被工商、税务或开发区及注册代理公司泄露或出售出去的。
        “我刚注册了一家公司,注册文件还没审批下来,便有人打来电话让我买普法材料,幸好我及时察觉没有被骗。”4月13,市民史女士向记者反映了她注册公司后骗子找上门的怪事。
  历下工商咋在宁波办公
  4月1日,史女士在历下工商行政大厅注册了公司。没等注册公司的文件审批下来,便有一个自称是历下工商行政科杨主任的人给她打电话,表示刚注册的公司负责人需学习由“中国工商局”颁发的普法材料,材料费为998元。
  当时,史女士察觉到对方的电话号码不是办公电话号码,而且对方在说明自己的办公地点时含糊其辞,便提高了警惕。
  4月2日,当一个自称是“中国工商局”的人打来电话时,史女士提出了自己的质疑,对方支支吾吾便挂了电话。
  记者查看了史女士提供的那位杨主任的手机号码:1555824××××。记者发现,该号码所属地是浙江宁波。
  工商部门否认普法材料
  记者从济南市工商局历下分局注册局了解到,目前国家有关部门并没有关于刚注册的公司负责人要学习普法材料的政策。社会上出现的这种现象都是骗人的,而且历下工商分局也没有行政科这一部门机构。
  4月13日上午,记者拨打了史女士提供的“中国工商局”电话:010-5129××××。接电话的女子告诉记者,她们是“中国工商局书刊发行局”,并表示今年国家要求刚注册的公司负责人学习工商法规材料。材料名为《中国企事业法律法规使用全书》,价格998元。
  随后,记者联系了国家工商行政管理总局。该局有关负责人表示,工商总局并没有书刊发行局这一下属机构。而“中国工商局”这一称呼也不准确,准确的称呼是国家工商行政管理总局,简称工商总局。
  信息公开需提高警惕
  4月14日上午,记者在历下区工商分局注册局了解到,市民在注册公司时,其基本信息是对外公开的,信息外漏的可能性很大。
  据了解,一些不法人员会根据这些基本信息谎称工商部门或税务部门给市民打电话行骗。对此,市民要谨防上当。
  圈套五步走
  在采访过程中记者发现,近期类似给公司负责人打电话推销学习材料的骗局不少。下面,记者向读者展示此类圈套的完整过程。
  ◆下套
  首先,骗子以工商局或税务局的名义通知要进行检查,并表示受骗人所在单位已被抽到,具体时间等通知。接着,骗子又以帮司法局搞普法教育为由,让受骗人所在单位必须买一套普法书籍。
  ◆邮书
  有人上当受骗后,过几天会收到一个邮包。邮包上没有留地址、邮编、联系人及电话。邮包内是一本很粗糙的盗版书、一张发票和一个写满账号的汇款通知单。
  ◆催款
  接着,会有一些冒充工商局、税务局或司法局工作人员的催款电话打来。如果受骗人不付款,催款电话一天能接到数十个。
  ◆威胁
  几天后,如果受骗人还不付款,则会接到威胁电话。此时,会有一个号称黑社会的收款公司出面。对方会留下诸如不给钱就要手指头,砍断手甚至砍下脑袋的威胁话语。
  ◆发坏
        如果被威胁后受骗人还是不付款,很多怪事就会发生。例如,搬家公司会打来电话询问受骗人所在单位是否要搬家;或受骗人单位会接到受骗人出车祸的消息;或有自称殡仪馆工作人员的人打来电话,表示要处理受骗人的遗体。
 
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